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                                                                                                  粉业

                                                                                                  粉业

                                                                                                  新黄金城_立讯慎密:收购昆山联滔电子有限公司部门股权

                                                                                                  作者:新黄金城日期:2018-08-02 08:11浏览次数:880

                                                                                                  一、对外投资概述     (1)深圳立讯慎密(002475)家产股份有限公司(以下简称“立讯慎密”)和明志国际实 业有限公司(以下简称“明志国际”)关于收购明志国际拥有的昆山联滔电子有限 公司(以下简称“联滔电子”)60%股权事项,两边告竣起源相助意向,立讯慎密 于 2011 年 4 月 14 日举办了停牌风险提醒通告;2011 年 4 月 14 日,立讯慎密别离 委托具有证券执业资格的江苏公证天业管帐师事宜所与江苏中资质产评估事宜全部 限公司就本次股权买卖营业别离出具审计陈诉与评估陈诉。     依据江苏公证天业管帐师事宜所于 2011 年度 04 月 15 日出具编号为审字苏公 S[2011]E4019 号审计陈诉,截至 2011 年 03 月 31 日,联滔电子总资产为  44,738.97
                                                                                                  万元人民币,净资产为 30,906.89 万元人民币,业务收入为 18,850.47 万元人民币, 利润总额为 3,843.33 万元人民币,净利润为 3,729.82 万元人民币。 

                                                                                                  依据江苏中资质产评估事宜全部限公司于 2011年度 04 月 17 日出具编号为苏中资咨报字(2011)第 2006 号评估陈诉,此次评估咨询回收的要领为收益法。江苏中 资质产评估事宜全部限公司出具的评估咨询意见为:在评估咨询基准日  2010 年 3 月 31 日,昆山联滔电子有限公司经审计后的资产总额为 44,738.97 万元人民币,负 债总额为 13,832.08 万元人民币,净资产为 30,906.89 万元人民币。 

                                                                                                  回收收益法评估后股东所有权益(净资产)代价为 107,680.15 万元人民币,比
                                                                                                  账面净资产评估增值 76,773.26 万元人民币,增值率为 248.40%。本次评估确定以 收益法评估值 107,680.15 万元人民币作为企业的股东所有权益代价。 

                                                                                                  以收益法评估联滔电子股东所有权益代价为 107,680.15 万元人民币,明志国际 拥有联滔电子 77.78%的股权,立讯慎密拟收购明志国际拥有联滔电子的部门股权, 该股权比例为联滔电子所有股权中的 60%。依此计较立讯慎密的股东权益代价约为 64,608.09 万元人民币,经两边多次协商,最终确定本次股权的买卖营业价值为 58,000
                                                                                                  万元人民币。  
                                                                                                       2011 年 04 月 18 日,立讯慎密与明志国际正式签定股权转让协议书。 
                                                                                                     (2)针对本次股权收购项目之议案,立讯慎密第一届董事会第十四次集会会议于 2011 年 04 月 18 日上午 10 点召开,审议并通过本次投资议案,共计 7 位董事介入,表 决环境为 7 票同意,0 票阻挡,0 票弃权;依照公司章程和对外投资打点步伐的划定, 本次对外投资还需提请股东大会审议通过;本次签定的股权转让协议,策划条约和 章程等详细条款经审批机构审批后实验。     (3)本次收购股权买卖营业不组成关联买卖营业和重大资产重组。 


                                                                                                  二、买卖营业工具先容 

                                                                                                  明志国际实业(000159)有限公司,注册地点为:Unit 2018,Shatin Galleria,18-24 Shan Mei  Street,Fotan,New Territories,公司编号为 844538,公司注册成本为港币 10,000 元,
                                                                                                  企业范例为法人实体公司,  法人集体董事为 King Able Limited。King Able Limited 注 册 地 址 为   Unit  2018,Shatin  Galleria,18-24  Shan  Mei  ST,Fotan,NT,  HONGKONG,企业范例为法人实体公司,注册成本为 23,000,000 港元,董事为陈
                                                                                                  文彬,陈文彬为香港籍天然人,公司营业为一样平常性投资和交易营业。    三、投资标的根基环境     (1)出资方法:本次股权收购所必要的资金将由立讯慎密募投项目“内部毗连 器组件出产项目”召募资金人民币 23,000 万元及部门超募资金人民币 35,000 万元 出资完成(具体拜见《深圳立讯慎密家产股份有限公司关于改观内部毗连器组件生 产项目实验所在、实验主体、实验方法以及行使超募资金的通告》),针对该项目资 金的行使独立董事和保荐机构已出具赞成意见。 

                                                                                                  (2)标的公司根基环境: 

                                                                                                  公司全称:昆山联滔电子有限公司; 

                                                                                                  注册地点:江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号; 

                                                                                                  业务执照注册号:320583400011375; 

                                                                                                  法定代表人:蔡镇隆; 

                                                                                                  创立时刻:2004年4月23日; 

                                                                                                  策划限期:50年; 

                                                                                                  注册成本:美元4,500万元; 

                                                                                                  策划范畴:电脑周边装备、毗连线、毗连器;新型电子元器件(电子器件),
                                                                                                  通信及资讯财富的仪器及配件,塑胶五金成品;电子专用装备、测试仪器、工模具,  
                                                                                                  遥控动力模子和相干用品及零配件研发和出产。贩卖自产产物。 

                                                                                                  股权布局: 
                                                                                                   

                                                                                                  公司名称  出资额 (美元万元)  持股比例  

                                                                                                  明志国际实业有限公司  3,500  77.78%  

                                                                                                  巨联成长有限公司 (BIG ALLIANCE DEVELOPMENT LIMITED)  300  6.67%  

                                                                                                  富康科技有限公司 (FORTUNE HEALTH TECHNOLOGY LIMITED)  250  5.55%  

                                                                                                  昆山联泰投资有限公司  450  10%  

                                                                                                  合计  4,500  100%  


                                                                                                   

                                                                                                  (3)策划环境 

                                                                                                  经审计的最近一年及最近一期的财政环境如下: 

                                                                                                  单元:人民币万元 
                                                                                                   

                                                                                                  项目  2010年12月31日  2011年3月31日  

                                                                                                  总资产  18,004.67  44,738.97  

                                                                                                  欠债合计  12,536.13  13,832.08  

                                                                                                  全部者权益合计  5,468.54  30,906.89  

                                                                                                  项目  2010年度  2011年3月  

                                                                                                  业务收入  11,613.70  18,850.47  

                                                                                                  业务本钱  12,330.96  14,641.03  

                                                                                                  利润总额  -1,329.96  3,843.33  

                                                                                                  净利润  -1,329.96  3,729.82