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                                                                                                  关于新黄公司

                                                                                                  关于新黄公司

                                                                                                  新黄金城_[收购]立讯慎密:关于收购丰岛电子科技(苏州)有限公司100%股权的通告

                                                                                                  作者:新黄金城日期:2018-08-02 08:11浏览次数:8116

                                                                                                  [收购]立讯慎密:关于收购丰岛电子科技(苏州)有限公司100%股权的通告

                                                                                                  时刻:2014年03月03日 22:00:45 中财网

                                                                                                  [收购]立讯紧密:关于收购丰岛电子科技(苏州)有限公司100%股权的告示


                                                                                                  证券代码:002475 证券简称:立讯慎密 通告编号:2014-009

                                                                                                  立讯慎密家产股份有限公司

                                                                                                  关于收购丰岛电子科技(苏州)有限公司100%股权的通告



                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄
                                                                                                  记实、误导性告诉或重大漏掉。







                                                                                                  一、对外投资概述

                                                                                                  (1)立讯慎密家产股份有限公司(下简称“立讯慎密”或“公司”)拟收购英
                                                                                                  属维京群岛丰岛科技股份有限公司(以下简称“丰岛科技”)持有丰岛电子科技(苏
                                                                                                  州)有限公司(下简称“苏州丰岛”)100%的股权。

                                                                                                  2013年10月,立讯慎密委托江苏中资质产评估事宜全部限公司就本次股权
                                                                                                  买卖营业以2013年9月30日为基准出具评估陈诉。

                                                                                                  依照江苏中资质产评估事宜全部限公司于2013年11月15日出具编号为苏
                                                                                                  中资评报字(2013)第2022号资产评估陈诉书,在评估基准日2013年9月30
                                                                                                  日、企业一连策划条件下,丰岛电子科技(苏州)有限公司的总资产账面代价为
                                                                                                  11,793.89万元,总欠债7,575.72万元,股东所有权益为4,218.17万元。

                                                                                                  回收资产基本法评估后的总资产代价14,063.33万元,总欠债7,575.72万元,
                                                                                                  股东所有权益为6,487.61万元(大写:陆仟肆佰捌拾柒万陆仟壹佰元整),增值
                                                                                                  2,269.43万元,增值率53.80%。

                                                                                                  依据上述评估功效,立讯慎密与丰岛科技友爱协商,最终确定股权买卖营业的税
                                                                                                  前总价款为人民币6,000万元(大写人民币陆仟万元整)。

                                                                                                  (2)针对本次股权收购项目之议案,立讯慎密第二届董事会第十八次集会会议于
                                                                                                  2014年3月3日召开,审议并通过本次投资议案,共计7位董事介入,表决环境
                                                                                                  为7票同意,0票阻挡,0票弃权。同日,立讯慎密与丰岛科技签定正式的《股权
                                                                                                  转让协议书》。

                                                                                                  (3)本次收购股权买卖营业不组成关联买卖营业和重大资产重组。

                                                                                                  二、投资标的根基环境

                                                                                                  (1)出资方法:本次股权收购所必要的资金将由立讯慎密行使自有资金投资
                                                                                                  完成。

                                                                                                  (2)标的公司根基环境:丰岛电子科技(苏州)有限公司为由丰岛科技出资


                                                                                                  创立的外商独资企业,公司创立于2000年9月12日,注册地点为江苏省苏州市
                                                                                                  苏州新区西岳路151号,,公司注册号为320500400007456,法定代表人:蔡建伟,
                                                                                                  注册成本和实劳绩本均为1160万美元,策划范畴为:开拓、出产柔性线路板、光
                                                                                                  电开关、智能型仪用传感器等新型仪表元器件、光电器件、信息类及通信类产物
                                                                                                  行使的毗连器、键盘、按键、机壳,硅橡胶类新型电子元器件,慎密型腔模、精
                                                                                                  冲模,便携式DVD机、新型平板表现器及其相干产物,贩卖自产产物并提供以上
                                                                                                  产物的售后处事。

                                                                                                  (3)策划环境

                                                                                                  经审计的最近一年及最近一期的财政环境如下:

                                                                                                  单元:人民币万元

                                                                                                  项目

                                                                                                  2012年12月31日

                                                                                                  2013年9月30日

                                                                                                  总资产

                                                                                                  8,283.70

                                                                                                  11,793.89

                                                                                                  欠债合计

                                                                                                  4,917.05

                                                                                                  7,575.72

                                                                                                  全部者权益合计

                                                                                                  3,366.65

                                                                                                  4,218.17

                                                                                                  项目

                                                                                                  2012年度

                                                                                                  2013年9月30日

                                                                                                  业务收入

                                                                                                  6,663.81

                                                                                                  4,384.40

                                                                                                  业务本钱

                                                                                                  112.7

                                                                                                  5,171.14

                                                                                                  利润总额

                                                                                                  87.74

                                                                                                  -919.94

                                                                                                  净利润

                                                                                                  87.74

                                                                                                  -919.94



                                                                                                  三、《股权转让协议书》的首要内容

                                                                                                  (一)股权转让价值与付款方法

                                                                                                  1、乙方(指丰岛科技,下同)赞成将其持有苏州丰岛100%的股权所有转让
                                                                                                  给甲方(指立讯慎密,下同),股权转让税前价款为人民币6,000万元(大写人民
                                                                                                  币陆仟万元整),甲方赞成按此价值受让上述股权。本次股权转让相干的税费,依
                                                                                                  据法令划定由两边自行包袱。

                                                                                                  2、甲乙两边经友爱协商,同等赞成上述股权转让款采纳分期付出的方法,具
                                                                                                  体付款方法如下:

                                                                                                  (1)2014年3月31日前,甲偏向乙方付出税前股权转让款人民币1,000万
                                                                                                  元(大写人民币壹仟万元整);

                                                                                                  (2)2014年8月31日前,甲偏向乙方付出税前股权转让款人民币2,000万
                                                                                                  元(大写人民币贰仟万元整);

                                                                                                  (3)2014年12月31前,甲偏向乙方付出税前股权转让款人民币3,000万
                                                                                                  元(大写人民币叁仟万元整)。

                                                                                                  若依国度及处所法令礼貌的要求,乙方需就该股权转让款缴纳税费,且甲方
                                                                                                  须推行代扣代缴任务时,则甲方可自上述应付金钱中直接扣除乙方应缴纳的税款,


                                                                                                  但甲方需向乙方提供响应的纳税凭据。

                                                                                                  (二)担保

                                                                                                  1、乙方担保所转让给甲方的股权是乙方在苏州丰岛的真实出资,是乙方正当
                                                                                                  拥有的股权,乙方拥有完全的处分权。乙方担保对所转让的股权,没有配置任何
                                                                                                  抵押、质押或包管,并免遭任何第三人的追索。不然,由此引起的全部责任,由
                                                                                                  乙方包袱。

                                                                                                  2、乙方转让其股权后,其在苏州丰岛原享有的权力和应包袱的任务,随股权
                                                                                                  转让而转由甲方享有与包袱。

                                                                                                  (三)盈亏分管及其他

                                                                                                  本协议见效后,甲方即成为苏州丰岛的股东,投资方按章程划定享有有关权
                                                                                                  利并包袱有关任务。乙方起劲帮忙甲方治理苏州丰岛股权转让的工商挂号改观手
                                                                                                  续。

                                                                                                  (四)用度承担

                                                                                                  本次股权转让有关用度,由甲方包袱。

                                                                                                  (五)协议的改观与扫除

                                                                                                  产生下列环境之一时,可改观或扫除协议,但两边必需就此签署书面改观或
                                                                                                  扫除协议。

                                                                                                  1、因为不行抗力或因为一方当事人虽无纰谬但无法防备的外因,致使本协议
                                                                                                  无法推行。

                                                                                                  2、一方当事人损失现实履约手段。

                                                                                                  3、因为一方违约,严峻影响了守约方的经济好处,使协议推行成为不须要。

                                                                                                  4、因环境产生变革,颠末两边协商赞成改观或扫除协议。

                                                                                                  (六)违约责任

                                                                                                  因为一方违约,造本钱协议不能推行或不能完全推行时,由违约一方包袱违
                                                                                                  约责任;如属两边违约,按照现实环境,由两边别离包袱各自应负的违约责任。

                                                                                                  (七)合用法令及争议的办理

                                                                                                  1、与本协议有用性、推行、违约及扫除等有关的统统争议,各方应友爱协商
                                                                                                  办理。协商不成,则任何一方均可向有统领权的人民法院告状。

                                                                                                  2、本协议的订立、效力、表明、推行和争议的办理均受中华人民共和王法令
                                                                                                  的统领。

                                                                                                  (八)协议见效的前提和日期

                                                                                                  本协议及其附件,自两边具名盖印并由审批构造核准之日起见效;协议见效,
                                                                                                  股权转让完成,响应的权力任务产生转让。

                                                                                                  四、项目实验的须要性、可行性


                                                                                                  (一)项目实验的须要性

                                                                                                  国度发改委于2013年6月25日赞成立讯慎密透过全资子公司ICT-LANTO
                                                                                                  LIMITED(以下简称“ICT-LANTO”)再投资台湾宣德科技股份有限公司(以下简
                                                                                                  称“台湾宣德”)(核准文号:发改外资[2013]1236号文),立讯慎密合计间接取得
                                                                                                  台湾宣德24%的股权,并成为台湾宣德第一大股东; 2013年11月29日台湾宣
                                                                                                  德召开股东姑且会补选两席董事,ICT-LANTO正式取得台湾宣德四席董事,拥有
                                                                                                  4/7过半的表决权。依《企业管帐准则第33号--归并财政报表》第八条划定,台
                                                                                                  湾宣德已是立讯慎密归并财政报表的归并范畴。

                                                                                                  苏州丰岛现有营业中键盘和按键类产物占有了较大比例,已经不切合市场的
                                                                                                  成长偏向。从苹果2007 年推出智能型手机iPhone以来,触控面板在手机、平板
                                                                                                  电脑等移动终端快速成为市场主流,实体按键应用越来越少,敦促苏州丰岛的产
                                                                                                  品和市场转型势在必行。

                                                                                                  此次公司收购苏州丰岛100%的股权后,苏州丰岛将成为公司直接的全资子公
                                                                                                  司,此种股权架构有助于公司对苏州丰岛越发高效的输出打点履历和营业需求,
                                                                                                  快速发生联动效应,依托苏州的地理上风和人才情形,抓住新兴的可穿着装备、
                                                                                                  智能家电市场的增添机遇,进一步富厚公司的多元化产物系统和焦点零件的廉价
                                                                                                  手段,探求新的利润增添点,强化在客户供给链系统中的职位。

                                                                                                  (二)项目实验的可行性

                                                                                                  2010年起,沿海地域缺乏出产劳动者已不再是纯真的季候性身分,恒久的缺
                                                                                                  工已成为沿海地域出产型企业的梦魇。因此奉行出产自动化及分手出产据点已成
                                                                                                  为兵家必争的出产计策。

                                                                                                  苏州丰岛紧邻公司控股子公司昆山联滔电子有限公司(以下简称“昆山联
                                                                                                  滔”),藉由沪宁高速仅一小时车程间隔。立讯慎密投资苏州丰岛,产物和市场可
                                                                                                  望顺遂转型,将来的定位为复合制程的外面机构件及机电模组的开拓、出产和销
                                                                                                  售,首要处事于智能移动终端产物等市场规模,苏州丰岛原有的喷涂、喷砂工艺
                                                                                                  流程将会保存。

                                                                                                  苏州丰岛的转型,也将同时共同开拓昆山联滔大客户的配套需求,完美昆山
                                                                                                  联滔对大客户所需产物的零件廉价手段,有助于公司进一步的整合。

                                                                                                  五、项目实验打算

                                                                                                  公司在项目收购完成后,苏州丰岛的董事会成员中,董事长将由立讯慎密委
                                                                                                  派,并委派财政及管帐等打点团队,举办直接的帮忙与监视。同时加派奇迹单元
                                                                                                  副总司理全面经受苏州丰岛之策划,以立讯慎密精实的打点体制,必将保持公司
                                                                                                  在职员、营业及技能之不变。力争新公司在职员与营业、技能与文化等方面的稳
                                                                                                  定度。


                                                                                                  六、项目效益与风险

                                                                                                  1、项目效益

                                                                                                  立讯慎密收购苏州丰岛后,将起首整理不具经济效应的键盘和按键营业,考
                                                                                                  虑到昆山联滔在产物贩卖上已经获得天下高端客户的高度必定,再加上苏州丰岛
                                                                                                  对晋升昆山联滔产物廉价手段的协同效应,业绩将可快速增添,红利程度亦将大
                                                                                                  幅加强。

                                                                                                  2、项目风险

                                                                                                  毗连器财富具有宽阔的成长远景,公司自创立以来,业绩飞速生长,相较于
                                                                                                  海外大厂公司整体局限相对如故很小,加上公司的产能负荷一向处于较高程度,
                                                                                                  以是行业颠簸风险对公司的影响相对较小。投资完成后,产物上下流整合越发完
                                                                                                  善,行业的大幅颠簸会对公司的营业成长发生必然的影响。

                                                                                                  立讯慎密与苏州丰岛两个企业在策划气魄气焰及企业文化与打点方法,存在必然
                                                                                                  水平上的差别,互相在相助之后必须历经磨合阶段,若两边无法快速融合打点风
                                                                                                  格与企业文化,不免对策划发生必然的影响,怎样有用的分工、起劲的整合伙源
                                                                                                  另有待时刻的检验。



                                                                                                  公司将凭证《公司章程》及上市公司禁锢划定,对详细投资项目执行响应决
                                                                                                  策和审批措施,并实时推行信息披露任务。







                                                                                                  立讯慎密家产股份有限公司

                                                                                                  董事会

                                                                                                  2014年3月3日


                                                                                                    中财网