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                                                                                                  关于新黄公司

                                                                                                  关于新黄公司

                                                                                                  新黄金城_湖北京山轻工机器股份有限公司2014年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                                                  作者:新黄金城日期:2018-08-07 08:14浏览次数:8168

                                                                                                  证券代码:000821 证券简称:京山轻机 通告编号:2014-46

                                                                                                  湖北京山轻工机器股份有限公司

                                                                                                  2014年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                                  一、重要提醒

                                                                                                  本次股东大会召开时代,无增进、反对或修改提案环境。

                                                                                                  本次股东大会无改观上次股东大会决策的环境。

                                                                                                  本次股东大会全部议案均为出格决策议案,即该当由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持有表决权的三分之二以上通过。

                                                                                                  二、集会会议召集环境

                                                                                                  湖北京山轻工机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月30日通过《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发出《关于召开2014年第一次姑且股东大会的关照》;2014年7月14日也通过上述媒体宣布了《关于召开2014年第一次姑且股东大会的提醒性通告》。

                                                                                                  三、集会会议召开的环境

                                                                                                  1、召集人:公司董事会

                                                                                                  2、集会会议召开时刻:

                                                                                                  (1)现场集会会议时刻:2014年7月16日(礼拜三)下战书14:00

                                                                                                  (2)收集投票时刻:

                                                                                                  通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2014年7月16日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;

                                                                                                  通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的开始时刻2014年7月15日下战书15:00至投票竣事时刻2014年7月16日下战书15:00间的恣意时刻。

                                                                                                  3、现场集会会议召开所在:公司总部行政办公楼二楼集会会议室。

                                                                                                  4、集会会议表决方法:本次姑且股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法。公司通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。统一表决权只能选择现场或收集表决方法中的一种。

                                                                                                  5、股权挂号日:2014年7月11日

                                                                                                  6、主持人:公司董事长李健老师;

                                                                                                  7、本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌及部分规章、类型性文件和公司章程的有关划定。

                                                                                                  四、集会会议的出席环境

                                                                                                  介入本次股东大会的股东(或股东署理人)共计677人,代表股份数132,868,508股,占公司股份总额的38.49%。

                                                                                                  个中:出席现场集会会议的股东(署理人)2人,代表有表决权的股份数97,498,422股,占公司股份总额的28.24%;参加收集投票的股东(署理人)共有675人,代表股份数35,370,086股,占公司股份总额的10.25%。

                                                                                                  公司董事、监事和高管职员出席了本次集会会议。

                                                                                                  五、提案审媾和表决环境

                                                                                                  本次股东大会全部议案均为出格决策议案,即该当由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持有表决权的三分之二以上通过。本次股东大会以现场投票与收集投票相团结的方法逐项表决,审议了以下议案:

                                                                                                  (一)审议《关于公司向特定工具刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业切合相干法令、礼貌划定的议案》

                                                                                                  表决环境:赞成132,472,308股,,占出席集会会议全部股东所持表决权的99.70%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持表决权0.22%;弃权100,000股,占出席集会会议全部股东所持表决权0.08%。表决功效:通过。

                                                                                                  (二)逐项表决《关于公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金方案》

                                                                                                  1、本次买卖营业的方法、买卖营业标的和买卖营业对方

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  2、刊行股票的种类和面值

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  3、刊行方法

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  4、刊行工具和认购方法

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  5、刊行价值与订价依据

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  6、刊行数目

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  7、拟购置资产价值

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  8、拟购置资产时代损益布置

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  9、锁按期

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  10、召募的配套资金用途

                                                                                                  表决环境:关联方京山京源科技投资有限公司和董事孙友元老师回避表决,赞成43,424,044股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权的98.93%;阻挡296,200股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.67%;弃权175,700股,占出席集会会议全部股东所持有用表决权0.40%。表决功效:通过。

                                                                                                  11、上市地